В СЗАО обезвредили лжеброкеров, обчистивших вкладчиков на 200 миллионов рублей

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО накрыл банду брокеров-аферистов. Компания с Авиа ционной улицы обманула 160 человек, облегчив их карманы более чем на 200 млн рублей. Среди 11 задержанных и трое организаторов аферы.

Несите ваши миллионы

Максим Петрович Н. с улицы Свободы считал себя инвестором. В 2019 году он заключил договор с брокерской компанией в Щукине. Взяв у мужчины в управление 8 млн рублей, организация обязалась совершать сделки по купле-продаже ценных бумаг и перечислять ему дивиденды. Поначалу всё шло хорошо. Проценты исправно капали на счёт вкладчику. Но однажды выплаты прекратились. Исчез даже сайт компании, а офис оказался закрыт… — К нам обратились сразу несколько жителей, — рассказали «СЗ» в пресс-службе УВД по СЗАО. — Все они потеряли миллионы в одной и той же брокерской компании.

Базу богатых клиентов купили

Полиция быстро выяснила, что компания, возникшая в 2008 году, первые годы действительно предоставляла брокерские услуги. Но уже в 2018-м за нарушения лишилась лицензии Центробанка на этот вид деятельности. Терять прибыли её руководителям не хотелось. Очевидно, тогда в их головах и возник план грандиозной аферы…

— Контора стала брать у клиентов деньги «в управление», а на самом деле крутила их между клиентами по принципу финансовой пирамиды, усыпляя их бдительность выплатами, — рассказали в УВД по СЗАО. Более того.

В ходе следствия выяснилось, что компания тщательно заманивала именно богатых клиентов, купив серые базы людей с пухлыми счетами. Ну а чтобы пустить им пыль в глаза, были сняты два шикарных офиса, в штат наняты 20 человек.

Купились за БМВ

— Интересно, что все эти годы в конторе работали настоящие финансисты. В процессе работы они начинали понимать, что занимаются аферой, но их удерживали огромными зарплатами и «социальным пакетом»: за перевыполнение плана сотрудник мог получить в подарок БМВ; пятерым сотрудникам за счёт компании сняли для постоянного проживания дорогие коттеджи в Серебряном Бору, — рассказали в УВД по СЗАО. Теперь за сделку с совестью придётся отвечать. По статьям «мошенничество» и «организация преступного сообщества» задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Их счета и активы, в том числе зарубежные, арестованы. Успел смыться в США лишь один из основателей пирамиды. Сейчас он в международном розыске.

Сначала проверьте лицензию

— Оказывать людям услуги брокера может только профессиональный участник рынка ценных бумаг: у организации должна быть лицензия Банка России на этот вид деятельности, — пояснил «СЗ» начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин. — Лжеброкеры и нелегальные дилеры могут привлекать клиентов, сообщая, что у них есть лицензия зарубежного регулятора. Но для работы на отечественном рынке ценных бумаг профессиональный участник должен иметь лицензию Центробанка России.

Проверить, есть ли у компании такая лицензия, можно на сайте Центробанка www.cbr.ru в разделе «Проверить финансовую организацию». Ну а для начинающих инвесторов у Банка России есть образовательный портал fincult.info. Хотите стать инвестором, но не знаете с чего начать? Изучите.